WILLEMSTAD – Dienstverleners die zaken doen met het buitenland moeten zelf controleren of klanten of leveranciers op een sanctielijst staan.

Volgens de Financial Intelligence Unit, FIU, moet  cliënt-onderzoek sowieso vast onderdeel zijn bij het zakendoen. De FIU was voorheen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, de MOT. Zij heeft een nieuwsbrief uitgegeven om dienstverleners te informeren over de gevolgen van de sancties voor hun organisatie. Wie in zijn klantenbestand mensen of bedrijven heeft zitten, die op de sanctielijst staan, dient de relatie te beëindigen en dat te melden aan de FIU.