MIAMI – Een federale grand jury in Florida heeft de Venezolaanse televisiemagnaat Raul Gorrin Belisario aangeklaagd voor zijn rol in een omvangrijke witwasoperatie van 1,2 miljard dollar, waarbij illegaal verkregen geld van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA werd witgewassen.

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Gorrin (56), tussen 2014 en 2018 samenwerkte met anderen om de opbrengsten van een omkopingsregeling te verbergen via het Amerikaanse financiële systeem en buitenlandse bankrekeningen. De aangeklaagden betaalden miljoenen dollars aan steekpenningen aan hoge Venezolaanse functionarissen in ruil voor gunstige valutaleningen van PdVSA. Vervolgens werd een complex netwerk van lege vennootschappen en offshore rekeningen gebruikt om de herkomst van de gelden te maskeren.

Volgens Nicole Argentieri, hoofd van de Criminal Division van het Amerikaanse ministerie van Justitie, maakten Gorrin en zijn medeplichtigen gebruik van het Amerikaanse financiële systeem om onrechtmatig verkregen winsten te verbergen. Het witwassen van geld werd onder meer uitgevoerd door de aanschaf van luxe goederen zoals jachten en vastgoed in Florida.

Markenzy Lapointe, de Amerikaanse officier van justitie voor het Southern District of Florida, benadrukte de toewijding om buitenlandse corruptie aan te pakken. Samen met de Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) werkt zijn kantoor aan het identificeren en vervolgen van personen die het Amerikaanse financiële systeem ondermijnen.

Gorrin wordt aangeklaagd voor samenzwering tot witwassen en riskeert een maximale gevangenisstraf van twintig jaar. Hij is echter voortvluchtig en wordt nog gezocht in een aparte strafzaak. De zaak wordt onderzocht door de El Dorado Task Force van HSI Miami, met steun van internationale en binnenlandse partners.

Het ministerie van Justitie geeft aan dat de aanklacht deel uitmaakt van een bredere aanpak tegen criminele organisaties die de Verenigde Staten bedreigen. De betrokken instanties blijven wereldwijd samenwerken om de rechtsstaat te beschermen en illegale financiële activiteiten te bestrijden.