Den Haag – Van honderden Nederlandse klanten van een bank in het Caribisch gebied wordt vermoed dat zij daar zwart geld hebben geparkeerd.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft via een tweet gemeld een strafrechtelijk onderzoek te zijn begonnen, maar wil daar verder geen mededelingen over doen. Om welke bank het gaat is niet bekend, maar aangenomen wordt dat het een grote bank betreft. Of het onderzoek verband houdt met het uitlekken van de Panama- en de Paradise Papers is evenmin duidelijk.

Het onderzoek van de FIOD richt zich op enkele honderden Nederlandse rekeninghouders. Volgens de tweet hebben de eerste verdachten vorige week bezoek gehad van rechercheurs. Het is voor Nederlanders niet verboden vermogen bij een bank in het buitenland te stallen, maar dat moeten zij dan wel in de jaarlijkse belastingaangifte vermelden. Wie dat niet doet riskeert een naheffing, fikse boete of – afhankelijk van de aard – een gevangenisstraf.