WILLEMSTAD – De voormalige president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, Emsley Tromp, en zijn voormalig onderdirecteur, René Raoul Lourents, worden door het Openbaar Ministerie beschuldigd van ernstige corruptie en witwaspraktijken. De rechtszaak, die deze week plaatsvond, bracht schokkende details aan het licht over hoe de twee topbankiers hun posities zouden hebben misbruikt voor persoonlijke verrijking.

Het OM voerde in het requisitoir aan dat Tromp en Lourents een kledingbedrijf, de Curacao Fashion Group, gebruikten als dekmantel om illegale betalingen te ontvangen en te witwassen. Volgens het OM maakten zij daarbij gebruik van hun invloedrijke posities bij de Centrale Bank.

Het onderzoek Hercules, dat in 2019 van start ging, is een voortzetting van een eerder onderzoek genaamd Saffier. In Hercules werden twee dubieuze leningen onderzocht: een lening van 400.000 dollar van het kledingbedrijf aan Tromp en een lening van 2,4 miljoen gulden van Enpiso aan het kledingbedrijf.

Giften

Tijdens de rechtszaak werden de verdachten ervan beschuldigd dat ze giften hebben gevraagd en aangenomen, deze hebben proberen te verhullen door middel van valse leenovereenkomsten en vervolgens de verkregen gelden hebben witgewassen. 

Het OM legde een chronologisch overzicht voor van de handelingen van de verdachten, waarbij zowel Tromp als Lourents centrale rollen speelden in de financiële transacties die de Curacao Fashion Group uiteindelijk zware schulden bezorgden.

Het OM presenteerde verschillende scenario’s om aan te tonen dat de leningen van de groep en Enpiso niets meer waren dan manieren om geld te verplaatsen en wit te wassen. Uit e-mailverkeer en getuigenverklaringen bleek dat Tromp invloed had op de bedrijfsvoering van de Curacao Fashion Group en dat Lourents als dekmantel diende om illegale transacties uit te voeren.

Een opmerkelijke vondst was dat de lening van 400.000 dollar niet werd gebruikt voor de liquiditeitsbehoefte, zoals werd beweerd, maar direct werd doorgestort naar de persoonlijke beleggingsrekening van Tromp. Ook de lening van Enpiso aan de Curacao Fashion Group bleek een dekmantel te zijn voor het afbetalen van een kredietfaciliteit bij Banco di Caribe, zonder dat de vermeende uitbreiding van de Curacao Fashion Group daadwerkelijk plaatsvond.

Strafeis

Het OM eist zware straffen voor beide verdachten, 2,5 jaar voor Laurents en drie jaar voor Tromp. Naast een gevangenisstraf, vraagt het OM om een ontzetting uit het recht om enig ambt te bekleden en een beroepsverbod binnen financiële instellingen voor een periode van meerdere jaren.

Het OM kondigde ook aan een ontnemingsvordering in te dienen om de illegaal verkregen winsten terug te vorderen.